DG视讯

?

凭证公司（含子公司）与关联方2019年度生意的现真相形并合理预计，预计2020年整年一样平常关联生意如下：

一、关联生意概述

二、关联方先容与关联关系

（一）关联方基本情形

1、DG视讯医药科技

住所： 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡8栋1单位1404号

企业性子：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李秀卿 ?

注册资源：6,263.40万元

建设日期：1999年2月4日

谋划规模：中医药临床科研、手艺咨询
；实业项目的投资、治理和谋划（需专项审批的未经批准不得谋划）
；自有衡宇租赁。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划运动。）

2、河北DG视讯医院

河北DG视讯医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构，主要提供医院医疗效劳，开办资金4,857万元，法人代表为吴DG视讯，住所：石家庄市新石北路385号。

3、河北DG视讯国医堂康健医疗治理有限公司

住所：石家庄高新区天山大街238号集团办公楼3楼南区

法定代表人：刘增祥

注册资源：2,000万元

建设日期：2017年4月5日

谋划规模：医疗企业治理及咨询
；企业治理
；康健治理咨询
；信息系统集成效劳
；盘算机、网络手艺开发、手艺咨询、手艺效劳、手艺转让
；软件开发、销售、效劳
；数据处置惩罚和存储效劳
；多媒体设计效劳
；医疗效劳（仅限分公司谋划）
；中药、西药、食物、保健品、医疗器械的零售（仅限分公司谋划）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划运动）。

4、DG视讯络病康健医疗治理有限公司

住所：石家庄高新区天山大街238号集团办公楼3楼

法定代表人：贾振华

注册资源：1亿元

建设日期：2016年8月4日

谋划规模：医疗企业治理及咨询
；企业治理
；康健治理咨询
；医疗器械的零售
；预包装食物、特殊食物（特殊医学用途配方食物、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食物、保健食物）的零售，聚会效劳。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划运动）

（二）关联关系说明

1、DG视讯医药科技有限公司（以下简称“DG视讯医药科技”）持有公司股份31.26%，为公司控股股东
；

2、河北DG视讯医院为DG视讯医药科技所属民办非营利组织
；

3、DG视讯络病康健医疗治理有限公司（以下简称“DG视讯络病”）为DG视讯医药科技全资子公司，河北DG视讯国医堂康健医疗治理有限公司（以下简称“河北国医堂”）为DG视讯络病全资子公司。

上述情形切合《深圳证券生意所股票上市规则》第10.1.3条划定的情形，故公司与DG视讯医药科技、河北DG视讯医院、DG视讯络病、河北国医堂均构成关联关系。

（三）履约能力剖析

DG视讯医药科技、河北DG视讯医院、河北国医堂、DG视讯络病谋划状态优异，不保存履约能力障碍，以往年度亦未爆发过不履约行为，公司与其爆发的生意不保存坏账危害。

三、关联生意的主要内容

1、定价政策与依据：凭证“公正、果真、公正的原则，凭证市场价钱协商确定。

2、关联生意用度支付时间及结算方法：由双方参照有关生意及正常营业老例确定。

3、关联生意协议签署情形

（1）公司于2007年3月1日与河北DG视讯医院签署《衡宇租赁条约》，河北DG视讯医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街238号的制剂车间，修建面积575平米，用于生产制剂，年租金480,000元，租赁限期自2007年3月1日至2025年2月28日。

（2）公司将在董事会审议通事后，和DG视讯医药科技、河北DG视讯医院、河北国医堂、DG视讯络病划分就上述生意事项签署生意协议。

四、关联生意的目的及对公司的影响

（1）公司（含子公司）向河北DG视讯医院销售的药品主要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等。河北DG视讯医院作为一所综合性医院，患者群体较稳固，医院按患者历史就诊情形确定药品库存。公司与河北DG视讯医院协商，使用该医院络病理论宣传平台及吴DG视讯董事长任其法人代表的有利条件，增添对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增添潜力。同时，河北DG视讯医院为三级甲等医院，具有较好的开展药品临床试验条件，可为公司提供产品临床试验所需的相关效劳。因此，公司决议2020年度向河北DG视讯医院销售本公司（含子公司）产品的生意金额为1,000万元以内，并与河北DG视讯医院开展员工体检相助，生意金额在80万元以内，同时开展与河北DG视讯医院的科研相助，生意金额不凌驾2,000万元。

以前年度公司（含子公司）向河北DG视讯医院其销售药品和提供劳务及举行科研相助占同类生意比例一直维持较低水平，二者之间不保存重大关联生意。

（2）河北国医堂的分公司（中医诊所）是以络病理论为指导，承继国家非物质文化遗产 “中医络病治疗要领”，整合荟萃专家资源、设置现代诊疗装备，为患者提供诊疗效劳的机构。公司（含子公司）向河北国医堂的分公司（中医诊所）销售的药品主要为普药及饮片等。因此，公司决议2020年度向河北国医堂的分公司（中医诊所）销售产品的生意金额为50万元以内。

上述生意金额占同类生意比例较低，二者之间不保存重大关联生意。

（3）公司（含子公司）向DG视讯络病销售的商品主要为饮料、保健品及食物等，向其提供的效劳内容主要是餐饮、会务效劳等。上述生意金额占同类生意比例较低，二者之间不保存重大关联生意。因此，公司决议2020年度向DG视讯络病销售商品的生意金额为50万元以内，向其提供效劳的生意金额为50万元以内。

上述生意金额占同类生意比例较低，二者之间不保存重大关联生意。

（4）DG视讯医药科技办公楼与公司共用水、电、气线路，DG视讯医药科技水、电、气用度由公司代收并实时结算。

综上所述，由于公司与上述关联方的生意金额较低，公司主营营业不会对其形成依赖，不会对公司业绩组成重大影响，不保存损害公司股东和中小股东利益的情形，也不会对公司自力性爆发影响。

五、关联生意的审批程序

1、董事会审议情形

2020年4月27日公司第七届董事会第六次聚会对《关于预计2020年过活常关联生意的议案》举行了审议，以5票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过。关联董事吴DG视讯、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》的划定及公司章程等有关划定，该关联生意事项的批准权限在本公司董事会关联生意审批权限内，无需经股东大会审议批准。

2、自力董事揭晓意见情形

公司第七届董事会自力董事事先审核了公司2020年过活常关联生意事项，一致赞成将2020年过活常关联生意事项提交董事会审议，并在董事会审议上述一样平常关联生意议案时揭晓了如下自力意见：

公司2020年度预计爆发的一样平常关联生意定价均是凭证市场价钱协商确定的，关联生意价钱公允
；关联董事在表决历程中举行了回避，其决议程序切合有关执律例则的要求。关联生意事项对本期和未来财务状态和谋划效果无重大影响，不保存损害公司和中小股东利益的行为。我们赞成公司关于2020年度预计一样平常关联生意事项内容。

2、监事会审议情形

2020年4月27日公司第七届监事会第三次聚会对《关于预计2020年过活常关联生意的议案》举行了审议，以3票赞成、0 票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过。

六、备查文件

1、第七届董事会第六次聚会决议
；

2、第七届监事会第三次聚会决议
；

3、自力董事对第七届董事会第六次聚会相关事项的自力意见。

?

特此通告。????????????????????????????????????

?

?

DG视讯

董事会
2020年4月28日