DG视讯

DG视讯第七届董事会第五次聚会于2020年4月7日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开。本次聚会通知和文件于2020年3月31日以电话通知并电子邮件方法发出。聚会应加入表决董事9人，现实加入表决董事9人。聚会由公司董事长吴DG视讯主持，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。

聚会以记名投票表决方法审议通过了《关于新增设立召募资金专项账户的议案》。

为规范召募资金的治理和使用，；ね蹲收呷ㄒ，提高召募资金使用效率，凭证《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》等相关执法、规则、规范性文件的最新划定和要求，公司决议在中原银行股份有限公司石家庄分行增设一个召募资金专项账户，用于连花清瘟系列产品产能提升项目召募资金25,486.60万元的存储、使用和治理。同时授权公司治理层治理签署召募资金羁系协议等详细事宜。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

特此通告。