DG视讯

特殊提醒：

1、本次股东大会未泛起反对议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变换上次股东大会决议
。

一、聚会召开和出席情形

（一）聚会召开情形：

1、聚会召开时间：

（1）现场聚会时间：2020年1月16日下昼14:55

（2）网络投票时间：2020年1月16日
。其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2020年1月16日上午9:30—11:30，下昼13:00—15:00；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为2020年1月16日9:15至1月16日15:00的恣意时间

2、聚会所在：石家庄高新区天山大街238号DG视讯康健城聚会室

3、聚会召开方法：现场投票、网络投票相团结

4、聚会召集人和主持人：公司董事会
。董事长吴DG视讯先生主持聚会
。

本次聚会的召集、召开程序及表决方法切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定
。

（二）聚会出席情形

1、出席聚会的总体情形

出席本次股东大会现场聚会和加入网络投票的股东及股东署理人共15人，代表股份660,197,784股，占公司总股本的54.8466%
。

2、现场聚会股东出席情形

出席本次股东大会现场聚会的股东及股东署理人共9人，代表股份656,687,497股，占公司总股本的54.5550%
。

3、通过网络投票出席聚会股东情形

加入网络投票的股东共6人，代表股份3,510,287股，占公司总股本的0.2916％
。

4、加入投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级治理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情形

出席现场投票及网络投票的中小投资者共7人，代表股份3,839,348股，占公司总股本的0.3190%
。

（三）公司部分董事、监事和高级治理职员及公司约请的见证状师出席了聚会
。

二、议案审议表决情形

出席聚会的股东及股东署理人通过现场投票、网络投票表决方法举行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非自力董事的议案》
。

选举吴DG视讯、吴相君、吴瑞、李晨光、徐卫东和张秋莲为公司第七届董事会非自力董事
。

本议案按累积投票制举行逐项审议
。详细表决效果如下：

（1）赞成吴DG视讯担当公司第七届董事会非自力董事的股数为660,099,476股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9851%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,741,040股，占出席聚会中小股东所持股份的97.3495%
。

（2）赞成吴相君担当公司第七届董事会非自力董事的股数为660,099,475股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9851%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,741,039股，占出席聚会中小股东所持股份的97.4394%
。

（3）赞成吴瑞担当公司第七届董事会非自力董事的股数为660,099,474股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9851%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,741,038股，占出席聚会中小股东所持股份的97.4394%
。

（4）赞成李晨光担当公司第七届董事会非自力董事的股数为660,099,473股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9851%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,741,037股，占出席聚会中小股东所持股份的97.4394%
。

（5）赞成徐卫东担当公司第七届董事会非自力董事的股数为660,099,472股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9851%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,741,036股，占出席聚会中小股东所持股份的97.4394%
。

（6）赞成张秋莲担当公司第七届董事会非自力董事的股数为660,099,471股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9851%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,741,035股，占出席聚会中小股东所持股份的97.4393%
。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举自力董事的议案》
。

选举刘骁悍、王震和高沛勇为公司第七届董事会自力董事
。

本议案按累积投票制举行逐项审议
。详细表决效果如下：

（1）赞成刘骁悍担当公司第七届董事会自力董事的股数为660,187,589股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9985%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,829,153股，占出席聚会中小股东所持股份的99.7345%
。

（2）赞成王震担当公司第七届董事会自力董事的股数为660,187,588股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9985%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,829,152股，占出席聚会中小股东所持股份的99.7344%
。

（3）赞成高沛勇担当公司第七届董事会自力董事的股数为660,187,587股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9985%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,829,151股，占出席聚会中小股东所持股份的99.7344%
。

董事会中兼任公司高级治理职员以及由职工代表担当的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一
。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
。

（1）赞成高学东担当公司第七届监事会非职工代表监事的股数为660,147,870股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9924%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,789,434股，占出席聚会中小股东所持股份的98.6999%
。

（2）赞成刘根武担当公司第七届监事会非职工代表监事的股数为660,049,969股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9776%，中选有用
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,691,533股，占出席聚会中小股东所持股份的96.1500%
。

监事会中不保存最近二年内曾担当过公司董事或者高级治理职员的监事；简单股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一
。

4、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》
。

表决情形：赞成656,651,054股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.4628%；阻挡3,542,630股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.5366%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0006%
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成292,618股，占出席聚会中小股东所持股份的7.6216%；阻挡3,542,630股，占出席聚会中小股东所持股份的92.2717%；弃权4,100股，占出席聚会中小股东所持股份的0.1068%
。

5、审议通过了《关于镌汰公司注册资源的议案》
。

表决情形：赞成660,187,384股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%；阻挡6,300股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0010%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0006%
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,828,948股，占出席聚会中小股东所持股份的99.7291%；阻挡6,300股，占出席聚会中小股东所持股份的0.1641%；弃权4,100股，占出席聚会中小股东所持股份的0.1068%
。

议案5经本次股东大会以特殊决议的方法审议通过，即由出席股东大会的股东及股东署理人所持表决权的2/3以上通过
。

6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
。

表决情形：赞成660,187,384股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9984%；阻挡6,300股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0010%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0006%
。

其中，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成3,828,948股，占出席聚会中小股东所持股份的99.7291%；阻挡6,300股，占出席聚会中小股东所持股份的0.1641%；弃权4,100股，占出席聚会中小股东所持股份的0.1068%
。

议案6经本次股东大会以特殊决议的方法审议通过，即由出席股东大会的股东及股东署理人所持表决权的2/3以上通过
。

三、状师出具的执法意见

北京国枫状师事务所状师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序切合相关执法、规则、规范性文件及DG视讯药业章程的划定；本次股东大会的召集人和出席聚会职员的资格正当有用；本次股东大会的表决程序及表决要领切合相关执法、规则、规范性文件及DG视讯药业章程的划定，表决效果正当有用
。

四、备查文件目录

1、公司2020年第一次暂时股东大会决议；

2、北京国枫状师事务所关于DG视讯药业2020年第一次暂时股东大会的执法意见书
。

特此通告
。